本公司及董事会全体成员确保信息透露的内容现实、精确、原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。一、本次使用权直管基本情况近日，山东金岭矿业股份有限公司(以下全称公司金岭矿业)接到公司有限公司股东山东金岭铁矿有限公司(以下全称金岭铁矿)的通报，按照山东钢铁(1.600,-0.01,-0.62%)集团有限公司的拒绝，金岭铁矿一并所持有人的公司347,740,145股股份(占到公司总股本的58.41%)使用权直管至山东钢铁集团矿业有限公司(以下全称山钢矿业)，使用权直管已完成后，山钢矿业将沦为公司有限公司股东，实际掌控人恒定，仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。二、本次使用权直管双方的基本情况1、划入方：金岭铁矿统一社会信用代码：91370300164105191D公司类型：有限责任公司(非自然人投资或有限公司的法人独资)正式成立日期：1991年05月22日法定代表人：戴汉强注册资本：贰亿元一整住所：山东省淄博市张店区中埠镇经营范围：铁矿铁矿;铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁(以上四项不不含冶金)的加工、生产、销售;机械加工;矿山设备加装、修理;货物进出口;桶(瓶)装有饮用水生产、销售;矿业、地质、选矿、设备管理确保、设备修理技术服务(不含境外);工程总承包。

(依法须经批准后的项目，经涉及部门批准后方可积极开展经营活动)2、划归方：山钢矿业统一社会信用代码：913700006792375562公司类型：有限责任公司(非自然人投资或有限公司的法人独资)正式成立日期：2008年09月02日法定代表人：张相军注册资本：壹拾伍亿元一整住所：济南市高新技术开发区颖秀路1508号经营范围：铁矿石、煤炭、有色金属、石灰石、白云石、蛇纹石、冶金辅料矿山的投资(皆不得展开铁矿)，矿产品及矿物制品(不不含煤炭)、铁合金销售。(依法须经批准后的项目，经涉及部门批准后方可积极开展经营活动)。三、本次国有股份使用权直管后股权结构情况若上述国有股权使用权直管已完成后，金岭铁矿将仍然持有人公司股份。山钢矿业将持有人公司347,740,145股股份，占到公司总股本的58.41%，为公司有限公司股东。

四、国有股权使用权直管先前事项本次国有股权使用权直管事项目前尚能正处于筹划阶段，本次直管尚需获得中国证监会免税收购人的契约并购义务后方可实行，具备不确定性，若无投资者留意投资风险。公司将严苛遵守信息透露义务，根据本次国有股权使用权直管事项进展情况及时、精确、原始地透露有关信息。

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